В системе есть сведения о 7 млн юрлиц и ИП.

Их ЦБ разделил на три группы:

• низкого уровня риска (зеленая группа) – там сейчас 99% компаний и ИП;
• среднего уровня риска (желтая группа) – там сейчас 0,7% компаний и ИП;
• высокого уровней риска (красная группа) – там сейчас 0,3% компаний и ИП.

Между клиентами из зеленой группы операции проводят без проблем.

Если же клиент из красной группы, будет незамедлительный запрет почти на все его операции.

Обжаловать включение в красную группу можно в межведомственной комиссии при ЦБ.

Центробанк сообщает, что информация платформы ЗСК для банков – вспомогательная.

Окончательную оценку клиенту с точки зрения закона № 115-ФЗ банк дает самостоятельно.