Контроль за внесением наличных затронет операции с выводом денег за рубеж

Аксаков обещает, что у добросовестных клиентов, которые часто оперируют крупными суммами наличных, не будет неудобств

Депутат Анатолий Аксаков рассказал, как именно банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных.

«Под особое внимание попадут крупные зачисления на счет – от 5 млн руб., или не менее 10 раз в месяц суммами от 100 тыс. руб. – с последующим выводом большей части денег за границу или переводом юридическому лицу», — написал он в своем ТГ-канале.

Он напомнил, что происхождение средств проверяли и ранее в рамках антиотмывочного закона. Банки могут запрашивать у клиентов необходимые сведения о доходах, обновлять информацию о них не реже одного раза в год.

Новые правила только уточнили действующую систему проверок и выделили отдельные признаки, на которые нужно обращать внимание.

У добросовестных клиентов, которые постоянно оперируют крупными суммами наличных, не будет никаких неудобств – но придется при запросе со стороны банка документально подтвердить информацию об источнике средств, добавил Аксаков.