Финразведка США отследит «подозрительные» сделки РФ и Белоруссии. Перечень составлен

Перечень FinCen и BIS «подозрительных сделок» включает 22 категории.

Настороженно, согласно новым рекомендациям, следует относиться к:

• операциям компаний с лицензией российской ФСБ, особенно в случае получения доступа к гостайне;
• трансакциям с участием организаций, о которых в сети есть минимум информации или с подозрительными адресами;
• операциям с участием компаний, чей юридический адрес совпадает с местом жительства или маршрут доставки товара и пункта назначения нетипичны;
• к переводам за продукцию, которая следует в традиционные для РФ перевалочные пункты.

Отдельно рекомендовано отслеживать оплату поставок предметов роскоши в Россию или Белоруссию.

Список операций FinCEN составлен по отчетам о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками.